Cuatro Arrestados en Euskadi por Fraude al Finalizar la Investigación sobre Criptoactivos
Cuatro personas han sido arrestadas en Euskadi en una operación de la Guardia Civil para desmantelar un grupo organizado dedicado a cometer fraudes y blanquear más de 400.000 euros en criptoactivos. Los criptoactivos eran sustraídos de las víctimas mediante engaños a través de redes sociales.
La operación se denomina ‘Fake-Stake’ y se inició tras la denuncia de una mujer que había invertido 416.000 euros debido a la promesa atractiva de una plataforma fraudulenta. A pesar de sus intentos por recuperar el dinero, no tuvo éxito.
Según ha informado la Guardia Civil, un análisis técnico y financiero permitió identificar movimientos sospechosos a través de una investigación que examinó cuentas y aplicaciones relacionadas con criptoactivos. Este grupo utilizaba un método conocido como ‘Pig Butchering’ para ganarse la confianza de las víctimas, convenciendo a estas durante meses para que invirtieran en criptoactivos.
Además, utilizaban contratos inteligentes fraudulentos que aceptaban criterios inusuales para las víctimas, es decir, robaban el dinero de inmediato. La organización criminal estaba estructurada según relaciones familiares, y cada miembro tenía un papel específico. Asimismo, desarrollaron una red para blanquear dinero a través de más de 140 cuentas bancarias.
En el marco de la operación, se realizó un registro en una vivienda de Vitoria, donde se encontraron varios documentos, tarjetas bancarias y claves para criptoactivos. Los arrestados han sido presentados ante el Juzgado de Getxo, y su líder ha sido encarcelado debido a antecedentes por casos de fraude previos. La Guardia Civil continúa la investigación en busca de otras posibles víctimas, ya que también se han cometido fraudes en otras provincias.
